Jornada de actualización sobre prevención de LA/FT – CAFIDAP

Martes 23 de Mayo
TEMARIO:
– Presentación de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina y de la actualización de la – Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
– Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP.
– Proyecto de reforma de la Ley N° 25.246.
– Medidas Preventivas LA/FT – Supervisión CNV / UIF
– Resolución UIF N° 78/23 – Lineamientos LA/FT S.O. del mercado de capitales.

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